公告日期：2025-11-21

新疆乾坤信息技术股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目录

第 一 章 总 则 ...... 4

第 二 章 经 营 宗 旨 和 范 围 ...... 5

第 三 章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7

第 四 章 股 东 和 股 东 会 ...... 8

第一节 股 东...... 8
第二节控股股东和实际控制人...... 12
第三节 股东会的一般规定...... 13
第四节 股东会的召集...... 15
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议...... 20

第 五 章 董 事 和 董 事 会 ...... 24

第一节 董 事...... 24
第二节 董事会...... 26

第 六 章 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 ...... 30

第 七 章 监 事 会 ...... 32

第一节 监 事...... 32
第二节 监事会...... 33

第 八 章 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34
第二节 会计师事务所的聘任...... 35

第 九 章 通 知 和 公 告 ...... 36

第 十 章 合 并 、 分 立 、 增 资 、 减 资 、 解 散 和 清 算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38

第 十 一 章 投 资 者 关 系 管 理 ...... 39

第 十 二 章 修 改 章 程 ...... 40

第 十 三 章 附 则 ...... 40

第 一 章 总 则

第一条 为维护新疆乾坤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由新疆乾坤信
息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，承继原新疆乾坤信息技术有限 公司的全部资产、负债和业务。

公司在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91650100666654609C。
第三条 公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：新疆乾坤信息技术股份有限公司。

第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 141 号百花村 3 层 3-43
号。

第六条 公司注册资本为人民币 5,005 万元。

第七条 股份有限公司的营业期限为长期。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任后，公司应在 30 日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的产生、变更方法由股东会或者董事会选举或更换。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 根据《中国共产党章程》《公司法》的规定，公司设立中国共
产党的组织，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，在公司发挥领导作用， 建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人 员编制纳入公司管理机构和编制……
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