公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-028

证券代码：874541 证券简称：乾坤信息 主办券商：湘财证券
新疆乾坤信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 YOYO 环球港 2 幢 11 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐力平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司实施 2025 年半年度权益分派方案后，公司注册资本由人民币 11,000,000 元增至人民币 50,050,000 元，相应修改《公司章程》对应条款。
具体内容详见公司于 2025年11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定、修订需要提交股东会审议的公司相关治理制度的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司治理的实际情况，公司制定、修

公告编号：2025-028

订相关治理制度，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-015）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-018）；

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-019）；

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-020）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）；

（7）《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-022）；
（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）。

具体内容详见公司于 2025年11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司相关治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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