公告日期：2024-12-31

广东百利食品股份有限公司

Guangdong Beary Foodstuff Co., Ltd.

广东省东莞市茶山镇茶山伟兴路 35 号

公开转让说明书

（申报稿）

招商证券

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

2024 年 12 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司的主营业务为西式复合调味品的研发、生产和销售，产品广泛应用于
西餐厅/西式快餐、中餐馆/中式快餐、炸鸡小食店、轻食、烘焙、食品工
业和家庭烹饪等各类饮食消费场景。公司已构建了一套全面而严格的食品
安全管理体系，涵盖自原料甄选至终端产品的每一个环节，并对原材料供
食品安全突发事件带 应商实施了高标准的筛选和严格的原料质量控制，但仍无法完全排除从供
来的品牌信誉风险 应链到生产及销售全流程环节中，可能存在的控制或执行瑕疵所带来的产
品质量问题。随着近年来消费者对食品安全问题关注度的大幅提升，市场
对餐饮与烘焙调味品的安全标准提出了前所未有的高要求，若公司出现上
述产品质量问题，导致发生了食品安全突发事件，将可能对公司的品牌信
誉和产品销售收入造成重大不利影响。

公司所需原材料主要包括各种油脂、糖类、淀粉、水果、蔬菜、蛋类以及
各种香料等。公司积极与供应商建立长期合作关系，构建多元化的供应商
原材料价格波动风险 体系，避免过分依赖单一供应商，通过市场竞争来抑制原材料大幅波动。
但由于行业周期波动、原材料供应格局变化、通货膨胀等不可预见因素而
导致的原材料价格波动在未来仍可能给公司生产成本、盈利能力等带来一
定的不确定性。

经过在西式复合调味料领域的长期积淀，公司品牌在西式复合调味品市场
已具有较高知名度，对公司扩大产品销售、提升市场占有率发挥了重要作
品牌、商标被侵权仿 用。随着公司经营规模的不断扩大，市场影响力的进一步提升，其他商家
冒风险 可能会生产并销售与公司品牌外观相同或相似的产品，误导消费者，不当
侵占市场份额。公司存在品牌、商标存在被他人侵权、仿冒等，而导致品
牌、声誉受到不利影响的风险。

复合调味品核心配方以及生产工艺涉及公司的核心竞争力。尽管公司已……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。