公告日期：2025-03-24

设立以来股本演变情况及董监高级管理人员的确认意见

广东百利食品股份有限公司拟股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

一、公司的设立

2012 年 8 月 27 日，公司发起人卢莲福、徐伟鸿签署了《发起人协议》，约
定以发起的方式设立广东百利食品股份有限公司，并对百利食品的名称、住所、经营范围、组织形式、注册资本、股本总额及各发起人认购的股份数额和方式、发起人的权利和义务等事项进行了书面约定。

2012 年 9 月 21 日，东莞市工商行政管理局出具粤名称预核内冠字[2012]第
1200030454 号《公司名称预先核准通知书》，同意卢莲福和徐伟鸿以“广东百利食品股份有限公司”为名称申请设立企业。

2012 年 10 月 26 日，东莞市广联会计师事务所（普通合伙）出具广联验字
（2012）0369 号《验资报告》，验证截至 2012 年 10 月 25 日，百利食品已收到
股东缴纳的注册资本合计 1,000 万元，其中卢莲福实缴出资 600 万元，徐伟鸿实缴出资 400 万元，均为货币出资。

2012 年 10 月 31 日，百利食品召开创立大会暨 2012年第一次临时股东会，
成立公司董事会、监事会，并审议通过公司章程。

2012 年 11 月 8日，百利食品取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人
营业执照》（注册号：441900001451281）。

百利食品设立时的股本结构如下表所示：

序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 卢莲福 1,500.00 60.00

2 徐伟鸿 1,000.00 40.00

总计 2,500.00 100.00

综上所述，公司的设立已履行必要的法律程序，其工商设立登记手续已经办理完毕，符合当时有效的有关法律、法规及规范性文件的规定，其设立行为合法、有效。

二、公司的股本演变

1、2015 年 8 月，第一次增加注册资本

2015 年 7 月 17 日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本
由 2,500 万元增加至 10,000 万元，新增注册资本由卢莲福认缴 4,500万元，徐伟
鸿认缴 3,000 万元；（2）重新制定公司章程。

2015 年 8 月 18 日，东莞市工商行政管理局为公司本次增资及相关公司章程
办理完毕相应变更登记。

本次增资完成后，公司的股本结构如下表所示：

序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%）

1 卢莲福 6,000.00 60.00

2 徐伟鸿 4,000.00 40.00

总计 10,000.00 100.00

2、2017 年 11 月，第二次增加注册资本

2017 年 11 月 6日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本
由 10,000 万元人民币增加至 15,000 万元人民币，新增注册资本由卢莲福认缴3,000万元，由徐伟鸿认缴 2,000万元；（2）修改公司章程。

2017 年 11 月 27 日，东莞市工商行政管理局为公司本次增资及相关公司章
程办理完毕相应变更登记。

本次增资完成后，公司的股本结构如下表所示：

序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 卢莲福 9,000.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。