公告日期：2025-05-30

证券代码：874543 证券简称：百利食品 主办券商：招商证券
广东百利食品股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：百利食品公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 25 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：陈曦
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计划和生产计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常性关联交易
的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的要求以及《公司章程》的有关规定，现对公司 2024 年的关联交易情况进行审议，编制了《2024 年的关联交易情况说明》。为满足公司日常业务发展需要，根据公司经营的情况，公司对 2025 年度日常性
关联交易进行了预计，编制了《关于预计 2025 年日常性关联交易情况的说明》2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

为顺利完成公司 2025 年年度审计工作，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<广东百利食品股份有限公司章程>及相关公司治理

制度的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《广东百利食品股份有限公司章程》及相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

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