公告日期：2025-05-30

证券代码：874543 证券简称：百利食品 主办券商：招商证券
广东百利食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

广东百利食品股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874543 百利食品 2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市中伦律师事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议<2024 年度董事会工

1 作报告>的议案》听取独立董事述 √

职

《关于审议<2024 年度监事会工

2 √

作报告>的议案》

《关于公司<2024 年度财务决算

3 √

报告>的议案》

《关于公司<2025 年度财务预算

4 √

报告>的议案》

《关于确认公司 2024 年关联交易

5 并预计 2025 年日常性关联交易的 √

议案》

《关于聘请立信会计师事务所（特

6 殊普通合伙）为公司 2025 年年度 √

审计机构的议案》

《关于增加公司董事会席位的议

7 √

案》

《关于增选卢莲福为公司第四届

8 √

董事会非独立董事的议案》

《关于增选李军印为公司第四届

9 √

董事会独立董事的议案》

10 关于取消公司监事会的议案》 √

……
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