公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-030

证券代码：874543 证券简称：百利食品 主办券商：招商证券
广东百利食品股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董
事会第九次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过：

（1）提名卢莲福女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024年年度股东会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东会审议。

（2）提名李军印先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东会审议。

（3）关于取消监事会的议案，根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，陈曦、韩明进、曾小芳三人将不再担任监事，监事会的职权由审计委员会行使。

2、公司在 2025 年 5 月 28 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议决议：

选举韩明进为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过《关于取消公司监事会的议案》《关于修订<广东百利食品股份有限公司章程>及相关公司治理制度的议案》等议案之日起至本届董事会任期届满止。

提名卢莲福女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，自 2025 年 6 月 23
日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,100,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军印先生为公司独立董事，任职期限本届董事会任期届满止，自 2025 年 6

公告编号：2025-030

月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

选举韩明进先生为公司职工代表董事，任职期限本届董事会任期届满止，自 2025
年 6 月 23 日起生效。上述选举人员通过员工持股平台间接持有公司 71,200 股，占公司
股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议提名增选卢莲福为公司非独立董事、李军印为公司独立董事。2025 年第一次职工代表大会选举韩明进为公司职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

卢莲福，女，1971 年生，中国国籍，拥有香港居留权，专科学历。1998 年 7 月至
今，就职于东莞市鸿兴企业管理有限公司，历任公司员工、监事、总经理、执行董事；
2012 年 11 月至 2021 年 1 月，任广东百利食品股份有限公司董事长；2021 年 1 月至 2023
年 8 月，任广东百利食品股份有限公司副董事长；2021 年 1 月至今，任广东百利食品
股份有限公司采购总监。

李军印，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2008
年 8 月，就职于东莞宏远工业区股份有限公司，历任职员、证券事务代表、经理、董事
会秘书、副总经理；2008 年 9 月至 2015 年 6 月，任广东宏川集团有限公司副总经理；
2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、
董事会秘书；2016 年 4 月至 2021 年 10 月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；
2020 年 12 月至今，任东莞市上市公司协会秘书处秘书长；2021 年 6 月至今，任广东宏
川集团有限公司高级顾问；2022 年 5 月至今，任东莞市达瑞电子股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事。

韩明进，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1997 年 5 月至 2012
年 2 月，曾就职于柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司、东莞三江汇聚服装有限公
司、东莞龙星玩具有限公司、东莞市伟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。