公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-034

证券代码：874543 证券简称：百利食品 主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发生 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购包装材料 3,000,000.00 2,699,192.54

料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 3,000,000.00 2,699,192.54 -

（二） 基本情况

东莞市丰业包装材料有限公司（以下简称“东莞丰业”）为公司实际控制人徐伟鸿的妹夫兼公司前监事蓝惠东实际控制的企业。报告期内，东莞丰业主要为公司提供简装面

公告编号：2025-034

包糠包装袋。

东莞丰业自 2007 年开始从事塑料包装袋的生产及销售，与百利食品合作多年，且熟悉百利食品对包装袋的品质要求，能够匹配公司小批量、多频次的产品交付要求，因此公司存在向其采购的情况，双方的交易具有合理性。

东莞丰业向百利食品销售食品包装袋按市场化交易定价，产品的毛利率和与东莞丰业向其他客户销售的毛利率不存在显著差异，双方交易价格公允。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 5 月 28 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认
公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同 3
票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐伟鸿、徐梓豪回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。
（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

公告编号：2025-034

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
六、 备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东百利食品股份有限公司
董事会
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