公告日期：2026-03-09

证券代码：874543 证券简称：百利食品 主办券商：招商证券
广东百利食品股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长徐伟鸿

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制作了《广东百利食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》，总结 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度
股东会上进行述职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（报告编号：2026-011）。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《章程》的有关规定，制作了《广东百利食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，向董事会总结 2025 年度工作情况。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》
1.议案内容：

根据公司独立董事工作制度，独立董事对独立性情况进行自查，并向董事会提交独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，三位独立董事均符合独立性的相关要求，并出具了专项意见，具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》（报告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于2026年3月30日在公司办公室召开2025年年度股东会，对公司董事会年度工作报告等事项进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《广东百利食品股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，
对 2025 年度主要运营情况进行了总结，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（报告编号：2025-006）。2.审计委员会意见

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，
审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。