公告日期：2026-03-09

证券代码：874543 证券简称：百利食品 主办券商：招商证券
广东百利食品股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年内发生的关联交易事项予以确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于确认 2025 年关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐伟鸿、卢莲福、徐梓豪回避表决。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。独立董事向振宏、缪永林、李军印发表了同意的独立意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市丰业包装材料有限公司

住所：东莞市寮步镇向西村进士路 50 号

注册地址：东莞市寮步镇向西村进士路 50 号

注册资本：100,000 元

主营业务：生产：塑胶包装袋；销售：塑料薄膜材料、热缩膜、商标纸、不干胶标贴；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈伟英

控股股东：蓝惠东

实际控制人：蓝惠东

关联关系：公司实际控制人徐伟鸿的妹夫兼公司前监事蓝惠东实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循按照市场定价的原则。
（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方 关联交易内容 2025 年度

东莞市丰业包装材料有限 采购产品 2,930,222.94

公司

2、交易内容、关联交易必要性说明

东莞市丰业包装材料有限公司（以下简称“东莞丰业”）为公司实际控制人徐
伟鸿的妹夫兼公司前监事蓝惠东实际控制的企业。报告期内，东莞丰业主要为公司提供简装面包糠包装袋。

东莞丰业自 2007 年开始从事塑料包装袋的生产及销售，与百利食品合作多
年，且熟悉百利食品对包装袋的品质要求，能够匹配公司小批量、多频次的产品交付要求，因此公司存在向其采购的情况，双方的交易具有合理性。

东莞丰业向百利食品销售食品包装袋按市场化交易定价，产品的毛利率和与东莞丰业向其他客户销售的毛利率不存在显著差异，双方交易价格公允。

（二）关联担保情况

1、本公司作为被担保方情况

单位：元

担保是否

担保起始 担保到期

担保方 担保金额 已经履行

日 日

完毕

东莞市鸿兴企

业管理有限公 400,000,000.00 2021/3/1 2031/3/1 是

司

徐伟鸿、卢莲福 400,000,000.00 2021/3/1 2031/3/1 是

广东省清润科

400,000,000.00 2021/3/1 2031/3/1 是

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