公告日期：2026-05-06

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市邦正精密机械股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长欧学峰

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<深圳市邦正精密机械股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案 》

详细情况请见公司于 2026 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司制定了本次发行上市后适用的需要提交股东会审议的系列内部治理制度。

详细情况请见公司于 2026 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：

序号 制度名称 公告编号

1 《深圳市邦正精密机械股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》 2026-044

2 《深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》 2026-045

3 《深圳市邦正精密机械股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》 2026-046

4 《深圳市邦正精密机械股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》 2026-047

5 《深圳市邦正精密机械股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》 2026-048

6 《深圳市邦正精密机械股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》 2026-049

7 《深圳市邦正精密机械股份有限公司独立董事津贴制度（北交所上市后适用）》 2026-050

8 《深圳市邦正精密机械股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》 2026-051

9 《深圳市邦正精密机械股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》 2026-052

10 《深圳市邦正精密机械股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》 2026-053

11 《深圳市邦正精密机械股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》 2026-054

12 《深圳市邦正精密机械股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》 2026-055

13 《深圳市邦正精密机械股份有限公司内幕信息知情人……
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