公告日期：2025-04-15

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：民生证券
深圳市邦正精密机械股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开与线上通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：欧学峰

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何卫锋、钱奕兵因工作在异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，对工作进行总结并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2024 年战略部署，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，总经理汇报 2024 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定， 将公司2024年度财务
决算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，真实地反映公司 2024年度的经营和管理结果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为4,159.40 万元，为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2024 年度利润分配预案定为：以应分配股数 524.237 万股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股50股。本次权益分派共预计派送红股2,621.185万股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何卫锋、钱奕兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定， 将公司2025年度财务预算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务预算编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，真实地反映公司 2025年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本……
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