公告日期：2025-05-07

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：民生证券
深圳市邦正精密机械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧学峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,242,370 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公 司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，切实履行股东会赋予的董 事会职责，对工作进行总结并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,242,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关法律、法规及部门规章的要求，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平，对工作进行总结并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,242,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，将公司 2024 年度
财务决算报告情况予以汇报，经审议，股东会认为：公司 2024 年度财务决算 编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，真实地反映 公司 2024 年度的经营和管理结果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,242,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润
为 4,159.40 万元，为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2024 年
度利润分配预案定为：以应分配股数 524.237 万股为基数（如存在库存股或未 面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利
润向参与分配的股东每 10 股送红股 50 股。本次权益分派共预计派送红股
2,621.185 万股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一 致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。