公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-034

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：民生证券
深圳市邦正精密机械股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区沙浦围第二工业区 39栋厂房 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长欧学峰

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 2025 年上半年的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告。

公司《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况请见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2025年半年度报告的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,128,493.44 元，母公司未分配利润为 21,179,561.85 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 31,454,220 股，以应分配股数 31,454,220 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,003,662.94 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于公司2025年半年度权益分派预案的议案公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-034

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司设立泰国办事处的议案 》
1.议案内容：

为进一步加深与海外客户的战略合作关系，加快响应海外市场和客户需求，深度开发东南亚市场业务，加强本地化服务，公司拟设立泰国办事处，以此拓展海外市场，推动海外业务的发展，提升公司在海外市场的品牌知名度和影响力。
拟设立办事处的基本情况：

办事处名称：Bangzheng Precision Machinery Thailand Office……
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