公告日期：2025-08-28

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：民生证券
深圳市邦正精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次 股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法 律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区沙浦围第二工业区 39 栋厂
房 4 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场召开与线上通讯结合方式召开，采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874544 邦正精机 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度权益分

1 √

派预案的议案

根据公司 2025 年 8 月 28 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,128,493.44 元，母 公司未分配利润为 21,179,561.85 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召
开日，公司总股本为 31,454,220 股，以应分配股数 31,454,220 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.77 元（含税）。本次
权益分派共预计派发现金红利 15,003,662.94 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

3、由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位 营业执照复印件；

4、法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人或委派 代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/……
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