公告日期：2025-11-05

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市邦正精密机械股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区沙浦围第二工业区 39 栋
厂房 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：占建俊

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）

《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）

《关联交易决策制度》（公告编号：2025-051）

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-052）

《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-053）

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-054）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-058）

《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-059）

《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-060）

《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-061）

《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-062）

《总经理工作细则》（公告编号：2025-063）

《重大事项内部报告制度》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<深圳市邦正精密机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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