公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-041

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市邦正精密机械股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区沙浦围第二工业区 39 栋厂房 4 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：刘和东
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

详细情况请见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并修订<公司章程>的公告》

公告编号：2025-041

（公告编号：2025-043）
2. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<深圳市邦正精密机械股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）
及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市邦正精密机械股份有限公司监事会议事规则》同步废止。
2. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

深圳市邦正精密机械股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 5 日

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