公告日期：2026-03-26

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市邦正精密机械股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：欧学峰

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司年度
生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，对工作进行总结并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年战略部署，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，总经理汇报 2025 年工作完成情况。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上向股东做述职报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<深圳市邦正精密机械股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理结构优化，为适配增设职工代表董事事宜的需要，公司依据新《公司法》及《公司章程》，对《股东会议事规则》及进行全面梳理与规范完善，确保各项制度合法合规、衔接有序、契合公司治理实际。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理结构优化，为适配增设职工代表董事事宜的需要，公司依据新《公司法》及《公司章程》，对《董事会议事规则》及进行全面梳理与规范完善，确保各项制度合法合规、衔接有序、契合公司治理实际。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为规范公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》等内部规章制度，制定了 2026 年度董事薪酬方案。
2……
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