公告日期：2026-03-26

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市邦正精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场召开与线上通讯结合方式召开，采用现场投票。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场召开与线上通讯结合方式召开，采用现场和电子通讯方式投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874544 邦正精机 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东华商律师事务所两位律师
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

关于修订<深圳市邦正精密机械股份有限公司股东会议事

3 规则>的议案） √

关于修订<深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会议事

4 规则>的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6 关于公司<2025 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案 √

关于同意报出公司<2025年度财务报表>及<2025 年度审计

7 报告>的议案 √

8 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

9 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

10 关于 2025 年年度不进行权益分派预案的议案 √

关于公司<内部控制自我评价报告>和<内部控制审计报

11 告>的议案 √

12 关于拟聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

13 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

14 关于公司申请综合授信额度并……
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