公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-013

证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李诚先生

6.会议列席人员：监事与公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案的审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2025-013

等相关法律法规及相关规则，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会等部门行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。
议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞卫民、段建平、王秀华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《股东会议事规则》。议
案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2025-013

等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《董事会议事规则》。议
案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》
1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司将制定《内幕信息知情人登记管理制度》。并对公司《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理……
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