公告日期：2025-11-19

证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，删除部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护杭州永盛高纤股份 第一条 为维护杭州永盛高纤股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 华人民共和国公司法》（以下简称“《公等法律、法规、《非上市公众公司监督 司法》”）、《中华人民共和国证券法》管理办法》《非上市公众公司监管指引 （以下简称“《证券法》”）等法律、法
第3号—章程必备条款》、《非上市公 规、《非上市公众公司监督管理办法》众公司监管指引第3号——章程必备条 《非上市公众公司监管指引第3号—章款》以及全国中小企业股份转让系统有 程必备条款》、全国中小企业股份转让限责任公司（以下简称“全国股份转让 系统有限责任公司（以下简称“全国股系统公司”）的相关规定和其他有关规 转公司”）的相关规定和其他有关规定，
定，制订本章程。 制订本章程。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文名称：杭州永盛高纤股份有限公司 中文名称：杭州永盛高纤股份有限
（以下简称“公司”） 公司

英文名称：Hangzhou Yongsheng High
Polymer Fiber Co.,Ltd.

第七条 代表公司执行公司事务的 第八条 代表公司执行公司事务的
董事（董事长）为公司的法定代表人。 董事为公司的法定代表人，董事长为代担任法定代表人的董事辞任的，视为同 表公司执行公司事务的董事。担任法定时辞去法定代表人。法定代表人辞任 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法的，公司应当在法定代表人辞任之日起 定代表人。法定代表人辞任的，公司应
三十日内确定新的法定代表人。 当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、高级管理人和其他高级管理人员，股东可以起诉公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉司，公司可以起诉股东、董事、监事、 股东、董事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人
人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务负责人。 会秘书、财务总监。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 ……
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