公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-016
证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的相关规定，作为杭州永盛高纤股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，在认真阅读了第二届董事会第八次会议的相关会议资料，并经讨论后对以下事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会等部门行使监事会的相关职权，并相应修改现行的《公司章程》，符合《公司法》、监管新规等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

杭州永盛高纤股份有限公司独立董事： 虞卫民 段建平 王秀华

2025 年 11 月 19 日

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