公告日期：2025-11-19

证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874545 永盛高纤 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1 √

程》的议案

关于修订《股东会议事规则》的议

2 √

案

关于修订《董事会议事规则》的议

3 √

案

1．关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规则，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会等部门行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

2．关于修订《股东会议事规则》的议案

议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《股东会议事
规则》。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-017）。

3．关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《董事会议事规则》。议
案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规……
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