公告日期：2026-04-24

证券代码：874545 证券简称：永盛高纤 主办券商：国金证券
杭州永盛高纤股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长李诚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州永盛高纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，决议内容合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《杭州永盛高纤股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司根据 2025年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标编制了《2026 年度财务预算方案》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。