公告日期：2025-04-16

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

关于确认公司 2022-2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2022 年、2023 年、2024 年）关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况

1、2025 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关
于确认公司 2022-2024 年度关联交易的议案》，对公司 2022 年度、2023 年度及
2024 年度的关联交易事项予以确认，7 名董事全部出席了会议，同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票。关联董事林国栋回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

2、2025 年 4 月 15 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关
于确认公司 2022-2024 年度关联交易的议案》，对公司 2022 年度、2023 年度及
2024 年度的关联交易事项予以确认，3 名监事全部出席了会议，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波市北仑区大碶元源模具加工厂

住所：北仑区大碶街道宁穿路 104 号

注册地址：北仑区大碶街道宁穿路 104 号

主营业务：模具、五金件的加工、制造

经营者：乐孝春

关联关系：公司前董事林鹏飞配偶的妹妹经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林国栋

住所：浙江省宁波市****

关联关系：公司实际控制人之一、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐美云

住所：浙江省宁波市****

关联关系：公司实际控制人之一、副总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形
四、交易协议的主要内容

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方 关联交易内容 2024 年度 2023 年度

宁波市北仑区大碶元 加工费 121,889.91 192,744.95

源模具加工厂

（二）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保是否已经

担保方 担保金额 担保期间 说明

履行完毕

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