公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-056

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适

用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2024年4月15日经公司召开的第一届董事会第十六次会议审议
通过，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波隆源股份有限公司

子公司管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司（以下简称“子公司”）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及《宁波隆源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司。

第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的内控机制，对子公司的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高子公司整体运作效率和抗

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风险能力，从而减少或避免公司的风险。

第四条 公司主要通过行使股东权利依法实现对子公司的管理。

第二章 经营决策管理

第五条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，并根据公司总体发展规划、经营计划，制定自身经营管理目标，建立以市场为导向的管理体系，完成年度经营目标。

第六条 子公司必须按照要求及时、准确、全面向公司汇报生产经营情况和提供有关生产经营报表数据，并对各类生产经营原始数据进行合理保存。

第七条 子公司生产、经营中出现异常情况时，应及时告知公司，由公司协助子公司解决、处理。

第八条 公司对子公司生产经营进行定期和不定期检查，对检查发现的问题提出整改建议并跟踪落实整改，必要时提供相关支持。

第九条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

第三章 财务管理

第十条 公司财务部对子公司的会计核算和财务管理实施指导、监督。子公司应按照公司财务管理制度和会计制度的规定，做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理。

第十一条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计制度》《企业会计准则》和公司的财务会计制度及其他有关规定。

第十二条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会计师事务所的审计。

第十三条 子公司每月向公司递交月度财务报表并汇报工作，每一季度向公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后一个月内，向公司递交年度报

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告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表等。

第十四条 子公司未经公司批准，不得对外出借资金及提供任何形式的保证、抵押和质押。

第四章 信息管理

第十五条 公司享有子公司所有信息的知情权，子公司不得隐瞒、虚报任何信息。子公司向公司提供重大内部信息的接口部门是公司证券法务部，可以通过电子邮件、传真或专人送达方式递交；对于相关财务信息应同时报送公司财务部门。

第十六条 子公司应当严格执行公司关于重大事项报告和信息披露的相关规定，履行以下信息提供的基本义务：

（一）……
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