公告日期：2025-04-16

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号 302 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张必胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波隆源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）、《宁波隆源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《宁波隆源股份有限公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对2024 年度工作进行总结，编制了《宁波隆源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《宁波隆源股份有限公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已于 2024 年 11 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来
发展规划和资金需求，公司拟定本次不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于公司监事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2024 年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度监事薪酬方案。
2.回避表决情况

关联监事张必胜、卢鑫、樊秋丽回避。
3.议案表决结果：
因三位监事均为关联方，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-032）、《关于宁波隆源股份有限公司2022年度及2023年度会计政策变更情况专项说明的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于确认公司 2022-2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

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