公告日期：2025-04-16

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874546 隆源股份 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师。
（七）会议地点

宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波隆源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）、《宁波隆源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。
（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并根据公司
2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，形成《公司 2024 年
度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股
东会上进行述职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-025）。
（四）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《宁波隆源股份有限公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对2024 年度工作进行总结，编制了《宁波隆源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《宁波隆源股份有限公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司已于 2024 年 11 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来
发展规划和资金需求，公司拟定本次不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。
（八）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2024 年度董事、高级……
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