公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-108

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以口头方式发出，
经全体董事一致同意，本次董事会临时会议已豁免通知期限。

5.会议主持人：董事长林国栋先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第一届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-108

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会有效运作，提议选举公司第一届董事会审计委员会成员，提名吴本军（独立董事）、叶元华（独立董事）、樊秋丽（职工代表董事）为审计委员会委员，其中，会计专业人士吴本军为审计委员会主任委员暨召集人。

任期自第一届董事会第十九次会议审议通过之日起至第一届董事会届满日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会有效运作，提议选举公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员，提名白剑宇（独立董事）、胡如夫（独立董事）、徐志惠为薪酬与考核委员会委员，其中，白剑宇为薪酬与考核委员会主任委员暨召集人。
任期自第一届董事会第十九次会议审议通过之日起至第一届董事会届满日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波隆源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2025-108

宁波隆源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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