公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-036

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林国栋先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，为

公告编号：2026-036

进一步规范公司信息披露事务，完善治理结构，拟聘任刘立川担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该人员未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波隆源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波隆源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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