公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-001

证券代码：874547 证券简称：首页科技 主办券商：民生证券
南昌首页科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈细林

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运营，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。

公告编号：2025-001

现提名陈细林、何宝明、王细娥、易涌、洪最欢为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。在第二届董事会就任前，第一届董事会董事将继续履行其董事职务。

具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计
机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

为更好地规范公司治理，维护公司利益，结合公司股权激励实际管理需求，现根据相关法律、法规、规范性文件，公司拟对挂牌前《员工股权激励管理办法》进
行 修 订 ， 详 见 公 司 在 全 国 中小 企业股份 转让系统指定信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何宝明回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金……
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