公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：874547 证券简称：首页科技 主办券商：民生证券
南昌首页科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874547 首页科技 2025 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南昌首页科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈细林、何宝明、王细娥、易涌、洪最欢为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名熊易喜、淦华安为公司第二届董事会候选人，与职工代表监事周洁共同组成第二届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

公告编号：2025-004

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）
（四）审议《关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的议案》

为更好地规范公司治理，维护公司利益，结合公司股权激励实际管理需求，现根据相关法律、法规、规范性文件，公司拟对挂牌前《员工股权激励管理办法》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的公告》（公告编号：2025-007）。
（五）审议《关于使用……
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