公告日期：2025-02-10

证券代码：874547 证券简称：首页科技 主办券商：民生证券
南昌首页科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈细林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
29,999,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈细林、何宝明、王细娥、易涌、洪最欢为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于2025年 1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名熊易喜、淦华安为公司第二届监事会候选人，与职工代表监事周洁共同组成第二届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议
之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
（四）审议通过《关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的议案》
1.议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，结合公司股权激励实际管理需求，现根据相关法律、法规、规范性文件，公司拟对挂牌前《员工股权激励管理办法》
进行修订，详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.……
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