公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-039

证券代码：874547 证券简称：首页科技 主办券商：民生证券
南昌首页科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈细林

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度实际经营情况，编制了公司 2025 年半年度报告。
具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-039

息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关

公告编号：2025-039

过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：

1、股东会议事规则；2、董事会议事规则；3、对外投资管理制度；4、对外担保管理制度；5、关联交易管理制度；6、投资者关系管理制度；7、利润分配管理制度；8、承诺管理制度；9、信息披露管理制度。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国……
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