公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-008
证券代码： 874547 证券简称： 首页科技 主办券商： 国联
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南昌首页科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
本次股东会会议现场地点为江西省南昌市西湖区银环路 298 号万豪城 2#
写字楼一单元 6 层南昌首页科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 陈细林
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关
规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
29,999,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
公告编号： 2026-008
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，是为
公司出具 2024 年度审计报告的会计师事务所，对公司业务熟悉，为公司提供
审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，按时为公司出具客
观、公正的专业报告。
董事会拟提请股东会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,999,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
三、 备查文件
（一）《南昌首页科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。
南昌首页科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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