公告日期：2026-04-22

证券代码：874547 证券简称：首页科技 主办券商：国联民生
承销保荐

南昌首页科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈细林

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董 事会对 2025 年董事会工作情况进行总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

管理层在董事会的领导下，和全体员工积极应对挑战，实现了公司的稳健
发展，总经理工作报告汇报了 2025 年度公司经营管理情况及 2026 年发展规
划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公 司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《南昌首页科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营成果为基础，按照相关法律和法规
规定编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2025 年度实际经营业务为基础，结合
2026 年经营目标，编制了公司 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度财务报告。

该财务报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审 计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。