公告日期：2025-04-09

证券代码：874548 证券简称：艾克姆 主办券商：甬兴证券
宁波艾克姆新材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵胜国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-071）、
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席赵胜国先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》1.议案内容：

公司 2024 年度聘请的中汇会计师在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，现公司拟续聘中汇会计师承担公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展的需要，公司拟对 2025 年与日常生产、经营相关的各项关联交
易进行合理预估，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年年度监事薪酬方案。

1、监事会主席赵胜国领取监事津贴每年人民币 6 万元，因未担任具体管理职务，不领取薪酬。

2、其他监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对……
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