公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-077

证券代码：874548 证券简称：艾克姆 主办券商：甬兴证券
宁波艾克姆新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈良杰、王逸田、许肖辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、陈良杰先生，1981 年 8 月至 1983 年 3 月，任乐清市虹桥供销社助理会
计；1983 年 3 月至 1995 年 3 月任乐清市清江供销社助理会计、主办会计；1995
年 3 月至 1996 年 2 月任乐清市雁荡山供销社主办会计，1996 年 3 月至 2001 年 2
月任乐清市审计事务所项目主审，2001 年 2 月至 2004 年 2 月乐清乐怡会计师事
务所项目经理；2004 年 2 月至 2005 年 1 月任九川集团有限公司财务总监；2005
年 1 月至今任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理；2015 年 8 月至今，任
浙江求真环保建材科技有限公司执行董事；2020 年 12 月至今任公司独立董事；2024 年 1 月至今任海南椰岛独立董事。

2、王逸田女士，1983 年 10 月至 1989 年 6 月，任杭州橡胶（集团）公司胶
鞋厂操作工；1989 年 7 月至 2003 年 6 月任杭州橡胶（集团）公司胶鞋厂研发部
设计员；1993 年 7 月至今任浙江省橡胶工业协会常务副秘书长；2003 年 7 月至
今任中策橡胶集团股份有限公司管理岗位；2023 年 12 月至今任公司独立董事。
3、许肖辉先生，2006 年 7 月至 2013 年 12 月任浙江康派律师事务所律师；

公告编号：2025-077

2014 年 1 月至今任浙江和义观达律师事务所律师；2023 年 12 月至今任公司独立
董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈良杰、
王逸田、许肖辉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈良杰 5 5 0 0 否 5

王逸田 5 5 0 0 否 5

许肖辉 5 5 0 0 否 5

公司董事会设置四个专门……
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