公告日期：2025-06-17

甬兴证券有限公司

关于

宁波艾克姆新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 9

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12

二、本次发行符合相关法律规定...... 13

三、发行人的主要风险提示...... 24

四、发行人的发展前景评价...... 29

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 33

六、其他专项事项核查意见...... 33

八、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 35
附件一： ...... 38
附件二： ...... 40

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、艾克姆 指 宁波艾克姆新材料股份有限公司

本 次 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 不 超 过
本次发行、本次公开发 指 13,000,000股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不
行 超过14,950,000股（全额行使超额配售选择权的情况下）
人民币普通股。

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

保荐人、保荐机构、主 指 甬兴证券有限公司

承销商、甬兴证券

发行人律师、北京大成 指 北京大成律师事务所

审计机构、申报会计师、 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中汇会计师

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《北交所注册管理办 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
法》 册管理办法》

《北交所上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

报告期、报告期内 指 2022年、2023年和2024年

报告期各期末 指 2022年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异系四舍五入原因所致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

甬兴证券指定殷磊刚、邱丽担任本次艾克姆向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

殷磊刚先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任甬兴证券投资银行一部董事总经理，曾先后负责或参与的项目有：江苏华辰、实丰文化、葵花药业等首次公开发行股票项目；江苏华辰、登云股份、四方……
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