公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-145

证券代码：874548 证券简称：艾克姆 主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司

第二届董事会审计委员会

2025 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委
员会 2025 年第六次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于
2025 年 9 月 29 日以书面方式通知全体委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际
出席本次会议的委员 3 人。会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波艾克姆新材料股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

议案内容：为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》（编号：中汇会审[2025]10557 号）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将本议案提交第二届董事会第十五次会议审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
议案内容：公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和

公告编号：2025-145

其他内部控制监管要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《宁波艾克姆新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司董事会已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，并出具《宁波艾克姆新材料股份有限公司内部控制审计报告》（编号：中汇会审[2025]10559 号）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将本议案提交第二届董事会第十五次会议审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

议案内容：公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022
年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进行鉴证，并
出具了《宁波艾克姆新材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（编号：中汇会鉴[2025]10558 号）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将本议案提交第二届董事会第十五次会议审议。
三、备查文件

《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》

宁波艾克姆新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。