公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-139

证券代码：874548 证券简称：艾克姆 主办券商：甬兴证券
宁波艾克姆新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长连千荣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-139

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《宁波艾克姆新材料股份有限公司审计报告》（编号：中汇会审[2025]10557号）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波艾克姆新材料股份有限公司审计报告》（公告编号：2025-141）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良杰、许肖辉、王逸田对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控
制监管要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价，编制了《宁波艾克姆新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，并出具《宁波艾克姆新材料股份有限公司内部控制审计报告》（编号：中汇会审[2025]10559 号）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波艾克姆新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-142）、《宁波艾克姆新材料股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-143）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-139

公司现任独立董事陈良杰、许肖辉、王逸田对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023
年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《关
于宁波艾克姆新材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（编号：中汇会鉴[2025]10558 号）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于宁波艾克姆新材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-144）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。