公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-012

证券代码：874548 证券简称：艾克姆 主办券商：甬兴证券
宁波艾克姆新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长连千荣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称“本次发行上市”）相关事项已经公司第二届董事会第九次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过。公司本次发行上市决议有效期为经股东会批准
之日起 12 个月，即 2025 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 17 日。

鉴于上述决议有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效 性，确保相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市
的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2026 年 4 月 17
日至 2027 年 4 月 17 日。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复，则本次发行上市决议有效期将自 动延长至本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公 告》。（公告编号：2026-015）
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并
同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良杰、王逸田、许肖辉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜有效期的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第九次会议、于 2025 年 4 月
17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事

公告编号：2026-012

会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关 具体事宜的议案》，公司股东会授权董事会办理与本次发行上市相关事宜，授权
有效期为自股东会审议通过前述议案之日起 12 个月，即 2025 年 4 月 17 日至
2026 年 4 月 17 日。

鉴于上述授权有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效 性，确保相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市
的股东会授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2026 年 4 月 17
日至 2027 年 4 月 17 日。……
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