公告日期：2025-04-15

证券代码：874549 证券简称：莱恩精工 主办券商：中信建投
苏州莱恩精工合金股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司制定了关于上市后三年内稳定公司股价的预案。具体内容如下：
一、启动股价稳定预案的具体条件及停止条件

（一）启动条件

1、自公司股票在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票连续 10 个交易日
的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下同），公司将启动股价稳定预案。

2、自公司股票在北交所上市第 2 个月起至 3 年内，当公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定预案。

（二）中止条件

1、因上述启动条件 1 而启动股价稳定预案的，在稳定股价具体方案的实施期间内，若公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于本次发行价格，则相关责任
主体可中止实施股份增持计划；中止实施股份增持计划后，如再次出现公司股票连续 5 个交易日收盘价低于本次发行价的，则相关责任主体应继续实施稳定股价之股份增持计划。

2、因上述启动条件 2 而启动股价稳定预案的，在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于上一年度末经审计的每股净资产，则相关责任主体可中止实施股价稳定措施；中止实施方案后，如再次出现公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的，则相关责任主体应继续实施稳定股价措施。

3、在公司公开发行股票并在北交所上市第 2 个月起至第 12 个月止、第 13
个月起至第 24 个月止、第 25 个月起至第 36 个月止三个单一期间内， 因上述启
动条件 2 而启动股价稳定预案的，在稳定股价具体方案的实施期间内，各相关主体增持或回购公司股份的资金金额已达到本预案规定的前述单一期间上限，则该单一期间内稳定股价措施中止实施；中止实施方案后，如下一个单一期间内再次出现公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的，则相关责任主体应继续实施稳定股价措施。

（三）终止条件

股价稳定措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1、继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合北交所上市条件。

2、各相关主体用于增持或回购公司股份的金额己达到本预案规定的上限。
3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务。

4、稳定股价具体方案的实施期间己届满。

5、中国证券监督管理委员会和北交所规定的其他情形。

二、稳定股价具体措施及实施程序

当启动股价稳定措施的条件满足时，公司、公司实际控制人、控股股东、在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员应根据当时有效的法律法规和
本预案的规定采取稳定股价措施，同时应当按照法律规定履行信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合北交所的股票上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，公司及公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员等相关责任主体将按以下顺序依次采取部分或全部措施以稳定股价。

（一）公司控股股东增持公司股票

1、控股股东为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合北交所上市条件。

2、公司应在触发稳定股价的启动条件当日通知公司控股股东，公司控股股东应在接到通知之日起 5 个交易日内，提出增持公司股票的方案（包括拟增持公司股票的数量、价格区间、时间等）通知公司并由公司……
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