公告日期：2025-04-16

证券代码：874549 证券简称：莱恩精工 主办券商：中信建投
苏州莱恩精工合金股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月
15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《苏州莱恩精工合金股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-002）因该公告部分内容表述有误，现公司予以更正，具体内容如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

一、基本情况

苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日
召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次发行上市的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：

人民币普通股。

2、本次发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。

3、本次发行股票的数量：

公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 17,053,345
股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 2,558,002 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过19,611,347 股（含本数）。

4、发行对象：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

5、定价方式：

发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6、发行底价：

以后续询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

7、承销方式：

余额包销。

8、募集资金用途：

本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称 实施主体

（万元） （万元）

年产 4.5 万吨铝型材及

莱恩智工合金（广

1 300 万件铝制深加工产 40,065.04 15,259.00

德）有限公司

品项目

项目总投资 拟投入募集资金

序号 项目名称 实施主体

（万元） （万元）

越南年产 1 万吨铝型材 莱恩精工合金（越

2 11,172.50 9,310.50

项目 南）有限公司

苏州飞华铝制……
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