公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-044

证券代码：874549 证券简称：莱恩精工 主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周竞超、丁明胜、王权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、周竞超女士，1984 年 12 月出生，律师，中国国籍，无境外永久居留权，
扬州大学法律专业学士。2007 年 9 月至 2015 年 8 月，历任江苏省太仓市人民检
察院科员、副科长；2015 年 9 月至今，历任江苏漫修（苏州）律师事务所刑事部主任、合伙人。2019 年 12 月至今，担任本公司独立董事。

2、丁明胜先生，1969 年 11 月出生，律师，中国国籍，无境外永久居留权，
北京大学博士研究生学历。2002 年 7 月至 2010 年 6 月，任北京政法管理干部学
院教师；2011 年 6 月至今，历任上海市锦天城（苏州）律师事务所合伙人、高级合伙人。2019 年 12 月至今，担任本公司独立董事。

3、王权先生，1982 年 7 月出生，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留
权，上海交通大学会计专业学士。2004 年 9 月至今，历任上海上咨会计师事务所有限公司项目助理、项目经理、主任助理、副主任会计师、董事等职务。2019年 12 月至今，担任本公司独立董事。

公告编号：2025-044

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事周竞超、
丁明胜、王权会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周竞超 2 2 0 0 否 3

丁明胜 2 2 0 0 否 3

王 权 2 2 0 0 否 3

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，独立董事周竞超、丁明胜、王权均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事周竞超、丁明胜、王权对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查……
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