公告日期：2025-06-19

中信建投证券股份有限公司

关于

苏州莱恩精工合金股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王郭、梁宝升已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义 ...... 3
一、公司基本情况 ...... 4
二、公司本次证券发行情况 ...... 9
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 10
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......11
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 12
六、保荐人关于公司是否符合相关规定的上市条件的说明 ...... 13
七、持续督导期间的工作安排 ...... 17
八、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 18
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 18

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、主承销商、中信 指 中信建投证券股份有限公司

建投证券

公司、发行人、莱恩精工 指 苏州莱恩精工合金股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《苏州莱恩精工合金股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
注册管理办法》

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

报告期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度

报告期末 指 2024 年 12 月末

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称 苏州莱恩精工合金股份有限公司

英文名称 RHINE PRECISIONALLOY(SUZHOU) CO.,LTD

证券简称 莱恩精工

证券代码 874549

统一社会信用代码 91320506713229200M

注册资本 51,160,033 元

法定代表人 张秀卓

有限公司成立日期 1999 年 6 月 9 日

股份公司成立日期 2019 年 12 月 20 日

挂牌（上市）日期 2024 年 9 月 30 日

目前所属层级 创新层

公司住所 江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 109 号

邮政编码 215164

联系电话 0512-66380192

传真 0512-66380192

公司网址 www.rhine-ch.com

电子邮箱 le@rhine-ch.com

负责信息披露和投资 董事会办公室
者关系的部门

信息披露负责人 周雄

信息披露负责人电话 0512-66380192

行业分类 C33 金属制品业

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