公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-068

证券代码：874549 证券简称：莱恩精工 主办券商：中信建投
苏州莱恩精工合金股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案；公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前

（3）本次发行股票数量：

公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 17,053,345股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 2,558,002 股（含本数），包含采用超额配售选择

公告编号：2025-068

权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过19,611,347 股（含本数）。具体发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（二）调整后

（3）本次发行股票数量：

公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 18,500,000股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 2,775,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过21,275,000 股（含本数）。具体发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

二、履行程序情况说明

2025 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
一次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》。独立董事意见：我们认为公司调整关于本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方案，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，我们一致同意上述议案。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2025-068

（一）《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
（二）《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
（三）《苏州莱恩精工合金股份有限公司司独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见》

苏州莱恩精工合金股份有限公司
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