公告日期：2025-09-30

证券代码：874549 证券简称：莱恩精工 主办券商：中信建投
苏州莱恩精工合金股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

部分条款中“股东大会” 部分条款中“股东会”

第一条 为维护苏州莱恩精工合金股 第一条 为维护苏州莱恩精工合金股 份有限公司（以下简称“公司”）、公司 份有限公司（以下简称“公司”）、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范 的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称 券法》”）、《非上市公众公司监督管理 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督 办法》（以下简称《非公办法》）、《非上 管理办法》（以下简称《非公办法》）、

市公众公司监管指引第 3 号——章程 《非上市公众公司监管指引第 3 号—
必备条款》、《全国中小企业股份转让 —章程必备条款》、《全国中小企业股系统挂牌公司治理规则》、全国中小企 份转让系统挂牌公司治理规则》、全国业股份转让系统有限责任公司（以下 中小企业股份转让系统有限责任公司简称“全国股份转让系统公司”）的其 （以下简称“全国股份转让系统公
他有关规定，制订本章程。 司”）的其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第三十条 公司股东享有下列权利： 第三十一条 公司股东享有以下权利：（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并 者委派股东代理人参加股东会，并行
行使相应的表决权； 使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会 股东会会议记录、董事会会议决议、财议决议、监事会会议决议、财务会计报 务会计报告，符合规定的股东可以查
告； 阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东会作出的公司合并、分立立决议持异议的股东，要求公司收购 决议持异议的股东，要求公司收购其
其股份； 股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本……
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