公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-013

证券代码：874549 证券简称：莱恩精工 主办券商：中信建投
苏州莱恩精工合金股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场定于江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路 188 号莱恩精工二楼会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张秀卓女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,160,033 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-013

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州莱恩精工合金股份有限公司董事换届公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举张秀卓女士为

（1） 公司第三届董事会 51,160,033 100% 是

非独立董事

选举张建元先生为

（2） 公司第三届董事会 51,160,033 100% 是

非独立董事

选举何向东先生为

（3） 公司第三届董事会 51,160,033 100% 是

非独立董事

选举周雄先生为公

（4） 司第三届董事会非 51,160,033 100% 是

独立董事

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

公告编号：2026-013

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举林彩英女士为

（1） 公司第三届董事会 51,160,033 100% 是

独立董事

选举赵臻淞先生为

（2） 公司第三届董事会 51,160,033 100% 是

独立董事

选举薛春艳女士为

（3） 公司第三届董事会 51,160,033 100% 是

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