公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-015

证券代码：874549 证券简称：莱恩精工 主办券商：中信建投
苏州莱恩精工合金股份有限公司董事长、高级管理人员、专门

委员会委员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 29 日审议并通
过：

选举张秀卓女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 45,108,082.38 股，占公司股本的 88.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张秀卓女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 45,108,082.38 股，占公司股本的 88.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何向东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份211,878.24股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 132,423.90 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周雄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份132,423.90股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周雄先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份132,423.90股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵林祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份158,908.68股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-015

（二）董事会专门委员会换届的基本情况：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

第三届董事会战略委员会组成人员为张秀卓、张建元、周雄，由张秀卓担任战略委员会主任委员；

第三届董事会审计委员会的组成人员为林彩英、张建元、薛春艳，由林彩英担任审计委员会主任委员；

第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员为薛春艳、赵臻淞、张秀卓，由薛春艳担任薪酬与考核委员会主任委员；

第三届董事会提名委员会组成人员为赵臻淞、薛春艳、何向东，由赵臻淞担任提名委员会主任委员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《苏州莱恩精工合金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2026-015

苏州莱恩精工合金股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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